预防和打击洗钱犯罪宣传报告

计划总结 > 工作总结 > 银行工作总结 > 文档预览

3 页 2493 浏览 11 收藏 4.9分

摘要:为切实提高全社会预防和打击洗钱犯罪意识，营造知法守法反洗钱氛围，切实防范洗钱风险。根据宁银反洗（2017）56号文件的要求，我行2017年9月开展了反洗钱宣传活动，并于9月16日在固原市地下广场开展了街区宣传。现将宣传情况汇报如下：一、高度重视，及时部署为确保反洗钱宣传活动的有序进行，我行领导高度重视，成立了以主管行长为组长的反洗钱宣传活动领导小组，组员为各部门中层干部及文化街支行的相关工作人员，同时要求相关部门狠抓落实，加强员工的反洗钱业务素质的培训。二、加强反洗钱业务学习，提高反洗钱工作能力为了更好的服务反洗钱宣传，我行以此为契机，从基本的反洗钱业务知识学习，有针对性的组织员工进行反洗钱业务专项培训，并结合实际案例进行深入分析，提高员工反洗钱工作素质。三、充分利用宣传资源，落实日常宣传工作利用电子屏显示、营业大厅、柜面服务、客户调查等便利条件，在营业大厅摆放宣传资料、张贴宣传画、向客户发放宣传材料，为取得更好的宣传效果，反洗钱宣传内容丰富。（一）宣传公众在办理金融业务中应履行的反洗钱义务，提高公民应主动配合金融机构进行客户身份识别工作，杜绝出售、出租、出借证件、银行卡及账户等违法违规行为，远离洗钱犯罪。（二）加强对已曝光的网络诈骗洗钱、非法网络集资、电信诈骗和地下钱庄汇款等网络相关犯罪活动的基本手法与特征的宣传学习，提高公众自身金融信息的保密意识，免受不明信息的误导，坚决预防电信诈骗“四不原则”和“八个凡是”，保护自身合法权益。（三）在电子屏不间断显示反洗钱宣传标语，在营业大厅放置反洗钱宣传资料向客户发放，宣传反洗钱知识，提醒客户防范和远离洗钱活动

温馨提示：当前文档最多只能预览 8 页，若文档总页数超出了 8 页，请下载原文档以浏览全部内容。

本文档由于 2020-06-11 01:14:29上传分享

下载原文档(14.50 KB)

你可能在找

反洗钱年度工作计划范文3篇

反洗钱年度工作计划范文3篇又到了快要做工作计划的时候了。下面就是小编给大家带来的反洗钱年度工作计划范文3篇，希望大家喜欢!反洗钱年度工作计划一为了预防和杜绝洗钱行为在我行发生，确保我行支付结算的稳定。全面推进我行反洗钱工作，打击一切涉及、、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气为保证反洗钱工作措施得到全面落实，做到反洗钱工作有组织、有安排、有落实，现针对我行的实际情况，成立了反洗钱领导工作小组按照我行反洗钱内控制度的要求，做好日常工作，定期报告，严格帐户管理，加强柜面监督。二、监督大额及可疑数据的报送。

5.0 分 13 页 | 35.00 KB | 2020-01-23 02:43
2020年银行反洗钱工作总结模式

反洗钱对维护金融体系的稳健运行，维护社会公正和市场竞争，打击腐败等经济犯罪具有重大的意义。下面就是小编给大家带来的2019银行反洗钱工作总结范文，希望能帮助到大家! 银行反洗钱工作总结一20XX年，我行在人行的正确领导下，站在2016年累积的宝贵经验上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。

4.6 分 12 页 | 40.50 KB | 2021-05-21 03:51
国际禁毒日主题活动总结5篇精选大全

坚持不懈地抓好重点打击和整治，震慑违法犯罪行为，大力减少或杜绝毒品犯罪和吸毒人员的重新吸毒事件的发生，实现“平安”目标，推进综治维稳工作平衡发展。国际禁毒日主题活动总结1今年6月26日是第_个“国际禁毒日”，我校根据上级教育主管部门的文件通知精神和工作安排，确定6月份为禁毒宣传教育月。，开展丰富多彩的宣传教育活动，坚定操纵毒品进入学校，有效地推进了禁毒工作的顺利开展，为维护我校教育教学和学校稳定起到了积极的效果。

4.8 分 6 页 | 25.00 KB | 2020-06-25 13:09
公安工作计划5篇

要牢固树立以人为本的观念、公平正义的观念、基础工作是各项公安专门工作基础的观念、严管严控挤压犯罪空间的观念、社会治安可控制的观念，充分体现新时期党的执政理念，和科学发展观的本质要求，限度地增加和谐因素，限度地消除和减少不和谐因素。二、切实做好维护国家安全和社会政治稳定工作三、坚持严打方针，加大对各类违法犯罪打击力度5、严厉打击命案打头的严重暴力犯罪。

5.0 分 8 页 | 29.00 KB | 2022-04-06 14:37
全民反诈开展情况报告8篇

下面小编为大家整理了全民反诈开展情况报告，希望大家喜欢!全民反诈开展情况报告1为进一步提高辖区群众防范各类电信诈骗安全意识，有效打击诈骗的犯罪，维护群众利益，预防和减少电信诈骗案件的发生。韩城市公安局新城派出所四项举措在辖区内开展了防范电信诈骗宣传工作。以所为中心，联合辖区各行各业编织网状"防火墙"。 8月7日，新城派出所召集辖区行业场所负责人、物业主任、社区工作人员等，召开辖区集中防范电信诈骗宣传，用辖区发案情况的数据和案例向现场到会人员通报，会后，专门组建防范电信诈骗微信群，定期将辖区发案情况在群内通报

4.8 分 6 页 | 25.50 KB | 2022-05-12 04:49
中小学生法制教育讲座心得体会范文5篇

中小学生法制教育讲座心得体会范文5篇为了增强青少年的学法、普法意识，预防未成年人犯罪，学校会在全国法制宣传日前后举行“法制教育专题报告会”。那么法制教育讲座心得体会怎么写呢? 12月14日上午，我们学校请来了派出所的警官给大家做了一个《青少年法制宣传教育专题知识讲座》，为全校同学上了一堂生动的法制教育课。针对目前社会出现的青少年犯罪现象，身体健康和心理健康兼备的青少年才能更好地适应社会环境。

4.9 分 6 页 | 30.50 KB | 2020-01-22 18:51
校园法制宣传教育总结

以下是小编收集整理校园法制宣传教育工作总结，大家一起来看看吧。校园法制宣传教育工作总结篇1一、贯彻上级精神，树立法制教育意识在教师中继续深入开学校法制教育工作总结，今年，本校认真组织全体教职员工认真学习和贯彻《公民道德建设实施纲要》、《中华人民共和国为成年人保护法》、《中华人民共和国预防为成年人犯罪法》，对学生进行道德及法制教育，提高学生的道德素质及法律意识，进一步提高学生明辨是非的能力。

4.8 分 14 页 | 46.00 KB | 2022-10-21 04:02
省人大代表关于某省禁毒工作的调研报告

省人大代表关于某省禁毒工作的调研报告【内容摘要】省人大代表通过实地调研，切身感受到了我省禁毒戒毒工作取得的新成绩，同时也感受到了我省禁毒戒毒斗争形势依然严峻！针对调研发现的禁毒预防教育、戒毒工作机制、禁毒戒毒工作保障等方面问题，提出了“深化禁毒工作认识”“严厉打击禁毒犯罪活动”“加强禁毒预防教育”“完善戒毒工作机制”“加大禁毒工作保障”等建议。为了解我省禁毒戒毒工作情况，2016年4月下旬，省人大法制委员会组织人大代表和专家，赴攀市、凉州进行调研，实地考察了攀市第九中学、市第一强制隔离戒毒所，攀南监狱、凉州监狱、“绿色家园”等，并与相关部门座谈交流

4.6 分 9 页 | 18.24 KB | 2020-01-23 06:30
2020年学校禁毒日宣传活动五项精选摘要

开展禁毒宣传教育活动是加强禁毒宣传教育的重要形式，确保“学生不涉毒、校园无毒品”，进一步增强防毒、拒毒意识，今天小编就给大家整理了学校禁毒日宣传活动总结，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读! 学校禁毒日宣传活动总结篇一我校作为“省中学生毒品预防教育活动示范学校”，在市禁毒办、市教育局直接关心指导下，认真贯彻落实国家禁毒委、中央综治办、教育部、共青团中央颁发的《关于进一步加强中小学生毒品预防教育工作的通知》精神，以《中小学毒品预防专题教育大纲》、《中华人民共和国禁毒法》为依据，立足本校，结合青少年学生特点，坚持课内外、校内外教育相结合，在五年级至九年级全面深入开展毒品预防专题教育，取得一定的成效。

4.6 分 11 页 | 70.50 KB | 2020-06-12 13:12
乡派出所工作述职报告_0

乡派出所工作述职报告者桑乡派出所工作述职报告乡党委委员、者桑乡派出所所长陆和建（2020年1月17日）乡党委政府：今年以来，我所在乡党委、政府的领导下，在上级业务部门支持、配合、帮助下，深入贯彻落实党的十九大会议精神以打击犯罪促进群防群治工作，以解决民忧、服务群众促进公安工作进展，积极开展“冬季攻势”百日行动、“今冬明春”集中打击整治行动、“一标三实”信息采集、“缉枪治爆”、“扫黑除恶”专项行动、2020年护校安园、打击整治赌博违法犯罪专项行动、非正常上访专项整治、深化“放管服”便民利民措施、让群众“最多跑一次”深化改革服务、加强队伍管理和纪律作风建设、开展党支部建设等各类专项工作，通过全所的共同努力取得了一定的成绩

4.6 分 5 页 | 29.50 KB | 2020-01-23 07:07